Jus strictumJus strictumJus strictum3034-29453034-4212Togliatti State University41510.18323/2220-7457-2022-3-25-33ArticlesСтатьиCrime investigations and common mistakes when detecting and withdrawing the evidence of cyber criminal actionsСледственные действия и типичные ошибки при обнаружении и изъятии доказательств преступных действий в сфере компьютерной информацииSergeevAndrey BorisovichСергеевАндрей Борисович
Russian Federation

Doctor of Sciences (Law), Professor, professor of Chair of Criminal Procedure and Expert Activity

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности

Sergeev_ab@bk.ruChelyabinsk State University, ChelyabinskЧелябинский государственный университет, Челябинск30092022325333009202230092022https://vektornaukipravo.ru/jour/article/view/415

Telecommunication technologies made it possible for the society to use both real (material) and virtual space. Some actions injuring social relations fall under the criminal legislation prohibition: Articles 272, 273, 274, and 274.1 of the RF Criminal Code. The investigated crimes committed in the material world have a large tried and tested investigative and judicial practice, but the investigation of cyber crimes has a weak empirical base and a limited scientific experience. This indicates the existence of a criminalistically significant problem and the necessity of its solution. The paper presents the list and brief criminalistic overview of common mistakes made by investigative authorities when detecting and withdrawing the evidence of cyber crimes. Based on the system-comprehensive approach, the author gives an overview of information computer network elements criminalistically significant for an investigation; carries out the analysis of the implementation of evidentiary law provisions when investigating crimes in the telecommunication space. In conclusion, the author explains the digital footprint universal nature and enumerates typical mistakes when detecting and withdrawing the evidence of cyber criminal acts. The paper states that such order of things sets before the scientists and practitioners the task of improving forensic methods, tools, and tactics for detecting traces of a crime in the information (virtual) space and their procedural legal enshrinement. The author proposes a direction of solving this problem. It does not indicate the necessity to revise the existing evidentiary law theory and to supplement it with new procedural aspects fixing special characteristics of digital information. The author highlights that the mistakes made by investigators are not caused by the gaps in scientific knowledge of a forensic or legislative nature. The problem solution lies in the practical plane of the IT-technologies knowledge improvement by the investigators conducting the examination.

Телекоммуникационные технологии сделали возможным использование обществом виртуального, а не только реального (материального) пространства. Отдельные действия, наносящие вред общественным отношениям, попали под запрет уголовного законодательства: ст. 272, 273, 274, 274.1 УК РФ. Если расследуемые преступления, совершенные в материальном мире, имеют большую наработанную следственную и судебную практику, то расследование преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации, имеет слабую эмпирическую базу и небольшой объем наработок научного характера. Это указывает на наличие криминалистически важной проблемы и необходимость ее решения. Содержание статьи составляет перечень и краткий криминалистический обзор допускаемых следственными органами типичных ошибок при обнаружении и изъятии доказательств преступных действий в сфере компьютерной информации. На основе системно-комплексного подхода представлен обзор криминалистически значимых для расследования элементов информационных компьютерных сетей, проведен анализ реализации положений доказательственного права при расследовании преступлений в телекоммуникационном пространстве. В заключение излагается суждение об универсальной природе цифрового следа. Называются типичные ошибки при обнаружении и изъятии доказательств преступных действий в сфере компьютерной информации. Отмечается, что такое положение ставит перед учеными и практиками задачу совершенствовать криминалистические методы, средства и тактику обнаружения следов преступления в информационном (виртуальном) пространстве и процессуального их закрепления в законодательно установленном порядке. В статье предлагается направление решения данной проблемы. Оно не указывает на необходимость переработки существующей теории доказательственного права и дополнения ее новыми процессуальными аспектами, фиксирующими особые качества цифровой информации. Подчеркивается, что допускаемые следователями ошибки не вызваны пробелами научного знания криминалистического или законодательного характера. Решение проблемы лежит в практической плоскости повышения уровня знаний IT-технологий следователями, осуществляющими расследование.

digital spacecomputer networkstechnologiesinformationцифровое пространствокомпьютерные сетитехнологииинформацияVekhov V.B. The concept, types and features of fixing electronic evidence. Rassledovanie prestupleniy: problemy i puti ikh resheniya, 2016, no. 1, pp. 155–158. EDN: VUGRPP.Вехов В.Б. Понятие, виды и особенности фиксации электронных доказательств // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2016. № 1. С. 155–158. EDN: VUGRPP.Rossinskiy S.B. The gathering, formation and study of evidence in criminal proceedings: problems of differentiation. Rossiyskaya yustitsiya, 2017, no. 5, pp. 24–27. EDN: YNDPYZ.Россинский С.Б. Собирание, формирование и исследование доказательств в уголовном судопроизводстве: проблемы разграничения // Российская юстиция. 2017. № 5. С. 24–27. EDN: YNDPYZ.Polyakov M.P., Smolin A.Yu. Concept-centred analysis of the phenomenon electronic evidence. Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii, 2019, no. 2, pp. 135–145. DOI: 10.24411/2078-5356-2019-10222.Поляков М.П., Смолин А.Ю. Концептологический анализ феномена электронных доказательств // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. № 2. С. 135–145. DOI: 10.24411/2078-5356-2019-10222.Golubtsov V.G. Electronic evidence in the context of e-justice. Vestnik grazhdanskogo protsessa, 2019, vol. 9, no. 1, pp. 170–188. EDN: YZYAYX.Голубцов В.Г. Электронные доказательства в контексте электронного правосудия // Вестник гражданского процесса. 2019. Т. 9. № 1. С. 170–188. EDN: YZYAYX.Rossinskiy S.B. Discussion methodological issues of criminal procedural knowledge. Rossiyskaya yustitsiya, 2016, no. 4, pp. 32–36. EDN: VSAWUN.Россинский С.Б. Дискуссионные вопросы методологии уголовно-процессуального познания // Российская юстиция. 2016. № 4. С. 32–36. EDN: VSAWUN.Glukhova E.V., Sergeev A.B. The European legal standard of conduct search and investigation for proving the guilt of the perpetrator of the crime in comparison with the Russian criminal-procedural legislation. Evraziyskiy yuridicheskiy zhurnal, 2017, no. 3, pp. 220–225. EDN: YJUHXB.Глухова Е.В., Сергеев А.Б. Вопросы имплементации европейского правового стандарта проведения ОРМ по доказыванию в виновности лица в совершении преступления в российское уголовно-процессуальное законодательство // Евразийский юридический журнал. 2017. № 3. С. 220–225. EDN: YJUHXB.Aleksandrov A.S. The problems of the theory of criminal procedural proof, which must be solved in connection with the transition to the digital age. Sudebnaya vlast i ugolovnyy protsess, 2018, no. 2, pp. 130–139. EDN: XWCHZB.Александров А.С. Проблемы теории уголовно-процессуального доказывания, которые надо решать в связи с переходом в эпоху цифровых технологий // Судебная власть и уголовный процесс. 2018. № 2. С. 130–139. EDN: XWCHZB.Aleksandrov A.S., ed. Doktrinalnaya model ugolovno-protsessualnogo dokazatelstvennogo prava Rossiyskoy Federatsii i kommentarii k ney [Doctrinal model of criminal procedural evidentiary law of the Russian Federation and commentary to it]. Moscow, Yurlitinform Publ., 2015. 299 p.Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права Российской Федерации и комментарии к ней / под ред. А.С. Александрова. М.: Юрлитинформ, 2015. 299 с.Zazulin A.I. Computer information in criminal procedure: essense and methods of fixing as an evidence in criminal case. Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki, 2015, no. 6, pp. 130–133. EDN: VGSKGN.Зазулин А.И. Компьютерная информация в уголовном процессе: сущность и способы закрепления в качестве доказательств по уголовному делу // Проблемы экономики и юридической практики. 2015. № 6. С. 130–133. EDN: VGSKGN.Balashova A.A. The place and role of electronic media in the system of sources of evidence. Obrazovanie. Nauka. Nauchnye kadry, 2018, no. 4, pp. 76–79. EDN: VOHAFC.Балашова А.А. Место и роль электронных носителей информации в системе источников доказательств // Образование. Наука. Научные кадры. 2018. № 4. С. 76–79. EDN: VOHAFC.Maslennikova L.N., Topilina T.A. International experience of use of online services for submission of a crime report. Zakonnost, 2020, no. 6, pp. 61–65. EDN: CDXJDI.Масленникова Л.Н., Топилина Т.А. Зарубежный опыт использования онлайн-сервисов для подачи сообщения о преступлении // Законность. 2020. № 6. С. 61–65. EDN: CDXJDI.Cherkasov V.S. Computer information as an independent source of criminal procedure evidence: arguments for and against. Vestnik Dalnevostochnogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii, 2018, no. 2, pp. 55–62. EDN: USGVSW.Черкасов В.С. Компьютерная информация как самостоятельный источник уголовно-процессуальных доказательств: аргументы за и против // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2018. № 2. С. 55–62. EDN: USGVSW.Golovko L.V. The digitalization in criminal procedure: local optimization or global revolution? Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti, 2019, no. 1, pp. 15–25. DOI: 10.24411/2414-3995-2019-10002.Головко Л.В. Цифровизация в уголовном процессе: локальная оптимизация или глобальная революция? // Вестник экономической безопасности. 2019. № 1. С. 15–25. DOI: 10.24411/2414-3995-2019-10002.Mira K.A. Opportunities for the use of criminalistic digital platforms in crime investigation. Ekspert-kriminalist, 2021, no. 2, pp. 32–34. EDN: VEKKBI.Мира К.А. Возможности использования криминалистических цифровых платформ при расследовании преступления // Эксперт-криминалист. 2021. № 2. С. 32–34. EDN: VEKKBI.Aleksandrov A.S., Andreeva O.I., Zaytsev O.A. On development prospects of the Russian criminal proceeding in the context of digitalization. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2019, no. 448, pp. 199–207. DOI: 10.17223/15617793/448/25.Александров А.С., Андреева О.И., Зайцев О.А. О перспективах развития российского уголовного судопроизводства в условиях цифровизации // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 448. С. 199–207. DOI: 10.17223/15617793/448/25.Sergeev A.B., Sergeev M.A., Sergeev K.A. Osobennosti rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s prisvoeniem prav na vladenie i upravlenie predpriyatiyami i organizatsiyami [Features of the investigation of crimes related to the assignment of rights to possession and management of enterprises and organizations]. Chelyabinsk, GOU VPO ChYuI MVD Rossii Publ., 2008. 127 p.Сергеев А.Б., Сергеев М.А., Сергеев К.А. Особенности расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями. Челябинск: ГОУ ВПО ЧЮИ МВД России, 2008. 127 с.Zaytsev O.A. Features of the use of electronic information as criminal evidence: a comparative-legal analysis of foreign legislation. Zhurnal zarubezhnogo zakonodatelstva i sravnitelnogo pravovedeniya, 2019, no. 4, pp. 42–57. DOI: 10.12737/jflcl.2019.4.4.Зайцев О.А. Особенности использования электронной информации в качестве доказательств по уголовному делу: сравнительно-правовой анализ зарубежного законодательства // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2019. № 4. С. 42–57. DOI: 10.12737/jflcl.2019.4.4.Kalnitskiy V.V. Academy of the Russian interior ministry, honored lawyer of the Russian Federation. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika, 2015, no. 2, pp. 32–38. EDN: TOMORX.Кальницкий В.В. Вопросы правовой регламентации следственных действий на современном этапе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 2. С. 32–38. EDN: TOMORX.Kolycheva A.N. Criminalistical aspects of the investigator’s work at withdrawal of digital traces in a computer system and the internet network. Yuridicheskoe obrazovanie i nauka, 2017, no. 4, pp. 30–33. DOI: 10.18572/2072-4438-2017-4-30-33.Колычева А.Н. Криминалистические аспекты работы следователя при изъятии электронно-цифровых следов в компьютерной системе и сети Интернет // Юридическое образование и наука. 2017. № 4. С. 30–33. DOI: 10.18572/2072-4438-2017-4-30-33.Gavrilin Yu.V., Balashova A.A. Procedural procedure for collecting evidence on non-volatile local electronic media. Sibirskiy yuridicheskiy vestnik, 2020, no. 2, pp. 77–82. EDN: LLSSCT.Гаврилин Ю.В., Балашова А.А. Процессуальный порядок собирания доказательств на энергонезависимых локальных электронных носителях информации // Сибирский юридический вестник. 2020. № 2. С. 77–82. EDN: LLSSCT.Bolshakov M.S. Main errors of inspection of the place of accident and ways to overcome them by investigators of internal affairs bodies. Prestupnost v sfere informatsionno-telekommunikatsionnykh tekhnologiy: problemy preduprezhdeniya, raskrytiya i rassledovaniya prestupleniy, 2020, no. 1, pp. 12–14. EDN: XQRLPN.Большаков М.С. Основные ошибки осмотра места происшествия и пути их преодоления следователями органов внутренних дел // Преступность в сфере информационно-телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. 2020. № 1. С. 12–14. EDN: XQRLPN.Kolichenko A.A. Doctrinal approach to the definition of the term “electronic evidence” in criminal proceedings. Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii, 2021, no. 3, pp. 136–140. DOI: 10.36511/2078-5356-2021-3-136-140.Количенко А.А. Доктринальный подход к определению термина «электронные доказательства» в уголовном процессе // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2021. № 3. С. 136–140. DOI: 10.36511/2078-5356-2021-3-136-140.Shigurov A.V., Shigurova E.I. Problems of legal regulation of the use of electronic tracks and electronic media in the criminal proceedings. Gumanitarnye i politiko-pravovye issledovaniya, 2020, no. 1, pp. 53–63. EDN: EBIAKZ.Шигуров А.В., Шигурова Е.И. Проблемы правовой регламентации использования электронных следов и электронных носителей информации при производстве по уголовному делу // Гуманитарные и политико-правовые исследования. 2020. № 1. С. 53–63. EDN: EBIAKZ.Berdnikova O.P. The procedure for obtaining electronic evidence during individual investigative actions. Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika, 2022, no. 1, pp. 366–368. DOI: 10.47643/1815-1337_2022_1_366.Бердникова О.П. Порядок получения электронных доказательств при проведении отдельных следственных действий // Право и государство: теория и практика. 2022. № 1. С. 366–368. DOI: 10.47643/1815-1337_2022_1_366.Perov V.A. Electronic traces in the investigation of criminal cases of crimes involving the use of cryptocurrency. Vestnik Akademii Sledstvennogo komiteta Rossiyskoy Federatsii, 2020, no. 4, pp. 108–111. EDN: OJSDEF.Перов В.А. Электронные следы при расследовании уголовных дел о преступлениях с использованием криптовалют // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2020. № 4. С. 108–111. EDN: OJSDEF.Anosov A.V. Prevention of minor complicity in crimes in the digital age. Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii, 2022, vol. 13, no. 2, pp. 14–19. DOI: 10.37973/KUI.2022.60.84.002.Аносов А.В. Предупреждение соучастия несовершеннолетних в преступлениях в цифровую эпоху // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2022. Т. 13. № 2. С. 14–19. DOI: 10.37973/KUI.2022.60.84.002.Sorkin V.S., Kozel V.M. On electronic evidencein criminal proceedings (problems of law enforcement). Vestnik Grodnenskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Yanki Kupaly. Seriya 4. Pravovedenie, 2021, vol. 11, no. 2, pp. 79–84. EDN: XLAMXN.Соркин В.С., Козел В.М. Об электронных доказательствах в уголовном процессе (проблемы правоприменения) // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 4. Правоведение. 2021. Т. 11. № 2. С. 79–84. EDN: XLAMXN.Shubarina L.V., Sergeev A.B. Uchenie L.Ya. Introduction of digital technologies in the preliminary investigation and the doctrine of L.Ya. Drapkin on investigative situations. Vklad L.Ya. Drapkina v kriminalisticheskuyu nauku. Ekaterinburg, Uralskiy gosudarstvennyy yuridicheskiy universitet Publ., 2019, pp. 364–374. EDN: ZMQGDC.Шубарина Л.В., Сергеев А.Б. Учение Л.Я. Драпкина о следственных ситуациях в условиях цифровизации предварительного расследования // Вклад Л.Я. Драпкина в криминалистическую науку. Екатеринбург: Уральский государственный юридический университет, 2019. С. 364–374. EDN: ZMQGDC.