ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОТРАСЛЕВЫХ СТРАТЕГИЯХ, ПРОГРАММАХ И ПРАВОВЫХ АКТАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ (КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Отмывание денег и финансирование терроризма как преступления транснационального характера являются угрозами национальной безопасности. В статье рассматриваются законодательные, институциональные и организационные меры профилактики с этими видами преступлений, содержащиеся в положениях стратегии национальной безопасности Республики Армения и других источниках.

Об авторах

Армен Перчович Бошнагян

Российско-Армянский (Славянский) университет, Ереван

Автор, ответственный за переписку.
Email: ap.boshnaghyan@list.ru

начальник отдела аппарата Совета национальной безопасности Республики Армения, соискатель кафедры уголовного права и уголовно-процессуального права института права и политики

Армения

Список литературы

  1. Об утверждении стратегии национальной безопасности Республики Армения и Стратегия национальной безопасности Республики Армения: указ Президента Республики Армения от 7-го февраля 2007 г., № НГ-37-Н: преамбула, раздел 1-ый, п.п.1, 2, 3; раздел 2-ой, п.п.1, 3, 4; раздел 4-ый, п.1 // Национальная статистическая служба Армении. URL: arlis.am.
  2. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем (уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы). СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. 260 с.
  3. Об утверждении национальной программы повышения эффективности борьбы с организованной преступностью в Республике Армения и Национальная программа повышения эффективности борьбы с организованной преступностью в Республике Армения: распоряжение Президента РА от 29-го декабря 2011 г. № НК-232-Н: глава 2-ая, п.п.9, 10, 13 // Национальная статистическая служба Армении. URL: arlis.am.
  4. Батяева А.Р., Матушкин А.В., Прошунин М.М., Финансовый мониторинг и коррупция: правовая взаимосвязь // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2009. № 3. С. 19–27.
  5. Об утверждении графика мероприятий по обеспечению осуществления положений национальной программы повышения эффективности борьбы против организованной преступности в РА: постановление правительства РА от 26.04.2012г. № 533-Н // Национальная статистическая служба Армении. URL: arlis.am.
  6. Об утверждении национальной стратегии по борьбе с терроризмом в Республике Армения и Национальная стратегия по борьбе с терроризмом в РА: распоряжение Президента РА от 16-го апреля 2012 г. № НК-51-Н: глава 1-ая, п.5; глава 2-ая, п.п.32, 35; глава 4-ая, п.43, подпункт (далее пд.п) 7; глава 5-ая, п.51, глава 6-ая, п.58, пд.п 3; глава 8-ая, п.67, п.дп 3; глава 9-ая, п.72, пд.п 2 и п.79, пд.п 3 // Национальная статистическая служба Армении. URL: arlis.am.
  7. Об утверждении программы-графика мероприятий по обеспечению осуществления положений национальной стратегии по борьбе с терроризмом: постановление правительства РА от 22-го ноября 2012 г. № 1473-А // Национальная статистическая служба Армении. URL: arlis.am.
  8. Цагикян С.Ш., Бошнагян А.П., Задачи совершенствования уголовного законодательства Республики Армения о легализации доходов, полученных преступным путем // Формирование комфортной правовой среды как вектор развития российского законодательства: сборник научных статей по материалам 10-ой международной конференции. Ростов н/Д.: АзовПечать, 2015. С. 110–111.
  9. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. Armenia. Fifth Round Mutual Evaluation Report Strasbourg. URL: coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round 5/.
  10. Об утверждении графика мероприятий, предусмотренных Национальной программой 2009-2012 гг. о борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Республике Армения: постановление правительства РА от 15-го июля 2010 г. № 892-Н // Национальная статистическая служба Армении. URL: arlis.am.
  11. Об утверждении национальной стратегии о борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Республике Армения и Национальная стратегии о борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в РА: распоряжение Президента РА от 30-го декабря 2014 г. № НК-226-Н // Национальная статистическая служба Армении. URL: arlis.am.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
Скачать

© ,



Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах